公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-009

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋
8 层 A 单元 801-2 号房

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚国明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,368,106 股，占公司有表决权股份总数的 65.4724%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他需要说明事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,368,106 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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