公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚国明

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2025 年度工作情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-010

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度
董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对 2026 年度财务预算报告，提出了公司 2026 年公司营业收入、净利润、
总资产、净资产等主要预算数据。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开深圳市联君科技股份有限公司 ……
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