公告日期：2018-05-22

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：上海市宝山区同济路999号幸福湾3号楼111-116室，上海童康健康管理股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份31,998,000股，占公司股份总数的99.99%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会报告的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2017年度监事会报告的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，2017年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数31,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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