公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-028
证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券
上海童康健康管理股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的相关规定,不需要其他部门的批准或履行相关程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月20日9时30分。

预计会期1天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2018-028
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

根据公司章程的规定，公司董事会提名朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。
（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

根据公司章程的规定，公司监事会提名舒美芹、汪晓东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会投票表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年9月18日9时-12时

公告编号：2018-028
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：上海市浦东新区张杨路1530、1532、1536号一层联系
电话：021-50582225传真电话：021-5958225联系人：周琰
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

上海童康健康管理股份有限公司
董事会

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