公告日期：2017-10-11

公告编码:2017-028

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海童康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月10日上午10时以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届

董事会第十四次会议。会议通知于2017年9月29日以通讯或专人通

知方式向各董事及监事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际

参加表决董事5人，会议由公司董事长朱波主持。本次会议召开符

合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司进行委托贷款的议案》。

公司拟委托兴业银行上海普陀支行向上海晓明实业有限公司

提供委托贷款，金额为人民币2000万元（贰仟万元）整，贷款利率为6%（年化），贷款期限为6个月。

该议案尚需提交股东大会审议。

公告编码:2017-028

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的

议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备案文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2017年10月11日

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