公告日期：2018-04-25

公告编码:2018-010

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海童康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日下午14：00 以现场与通讯相结合的方式召开第一届监事会第九次会议。 会议通知于2018年4月13日向各监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席张莉主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》。

议案主要内容 ：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司

2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年度监事会报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事

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会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。

议案主要内容 ：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司

2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》。

议案主要内容：鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的

利益，2017年度公司将不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司

2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构的议案》。

议案主要内容 ：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的

要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度的审计机构，期限一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

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议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供

公司《专项审核报告》(瑞华核字[2018]31020017号)，现将《专项审核报告》提交监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）上刊登的《关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2018-015）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上（一）至（七）项议案尚需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

（一）《上海童康健康管理股份有限公司第一届监事会第九次

会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

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