公告日期：2017-08-28

公告编码:2017-024

证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海童康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日上午10时以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届董

事会第十三次会议。会议通知于2017年8月14日以通讯或专人通知

方式向各董事及监事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参

加表决董事5人，会议由公司董事长朱波主持。本次会议召开符合

《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<上海童康健康管理股份有限公司2017年半年

度报告>的议案》。

议案主要内容：议案详情请参见公司于2017年8月28日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海童康健康管理股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

公告编码:2017-024

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2017年8月28日

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