公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-033
证券代码：834731 证券简称：童康健康 主办券商：长城证券
上海童康健康管理股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由朱波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名舒美芹、汪晓东为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-033
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月11日审议并通过：

选举周冬为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以通讯或专人通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由贾福妹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举朱波为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月20日起生效。

任命石磊为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月20日起生效。

任命周琰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月20日起生效。

任命刘书勤为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月20日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由朱波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举舒美芹为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月20日起生效。

本次会议召开10日前以通讯或专人通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由舒美芹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-033
（二）换届后董监高人员情况

董事长朱波持有公司股份5,664,000股，占公司股本的17.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事季维妮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事章思伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事、总经理石磊持有公司股份1,260,000股，占公司股本的3.9375%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席舒美芹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪晓东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事周冬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周琰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人刘书勤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不……
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