公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-003

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834732 雄汇医疗 2022 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

项目 关联方名称 预计发生额不超过(万元)

销售商品、提供劳务 弥勒市中医医院 100

销售商品、提供劳务 泸西县中医医院 100

云南弥勒博康中医医院管理有

销售商品、提供劳务 200

限公司

云南泸西博康中医医院管理有

销售商品、提供劳务 100

限公司

开远市雄汇健康产业开发有限

建设工程施工 2000

公司

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），关联股东蒋逵俊、郑志萍、云南雄汇控股集团有限公司、云南博康投资有限公司、云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）、云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）、云南酬信投资合伙企业

公告编号：2022-003

（有限合伙）回避表决；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出……
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