公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-008

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋逵欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,551,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

因公司生产经营及战略发展需要，拟变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

原规定 修订后

第十一条 公司经营范围：医疗系 第十一条 公司经营范围：医疗系
统工程及医疗设施、医疗设备的技术 统工程及医疗设施、医疗设备的技术 开发（不含限制项目）；医疗专业工程、 开发（不含限制项目）；医疗专业工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 空气净化工程、建筑装修装饰工程、 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结 构工程、建筑智能化工程、城市及道 构工程、建筑智能化工程、城市及道 路照明工程、体育场地设施工程的设 路照明工程、体育场地设施工程的设 计与施工；建筑工程、房屋建筑消防 计与施工；建筑工程、房屋建筑消防 设施工程的施工；建筑工程安装；净 设施工程的施工；建筑工程安装；净 化及机电设备安装；国内贸易、物资 化及机电设备安装；国内贸易、物资 供销。（以公司登记机关核定的经营范 供销；医疗器械销售。（以公司登记机
围为准）。 关核定的经营范围为准）。

经营范围条款内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-008

三、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

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