公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-020

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举蒋逵欢先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋逵欢先生继续担任公司第四届董事会董事长的议
案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举蒋逵欢先生继续担任公

公告编号：2024-020

司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至 本届董事会届满之日止。

蒋逵欢先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事 长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任蒋逵欢先生为公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任蒋逵欢先生继续担任公 司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

蒋逵欢先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经 理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高盛先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高盛先生为公司副总经 理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

高盛先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经 理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任曹林刚先生为公司财务负责人的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任曹林刚先生继续担任公 司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

曹林刚先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务 负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任黄琳女士为公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任黄琳女士继续担任公司 董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

黄琳女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会 秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议……
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