公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-015

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋逵欢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,551,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配
利润为 67,891,140.90 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本
次权益分派共预计派发现金红利 11,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数 与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调 整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为 准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,551,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《云南雄汇医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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