公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-002

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋逵俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 52,551,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司拟向云南红塔银行昆明分行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过 2,000.00 万元，期限 1 年，由非关联方

公告编号：2020-002

昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供保证担保，另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带责任保证担保。同时，由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供反担保措施：

（1）公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保，质押其直接持有的公司 49.1228%的股份（即 28,000,000 股）；

（2）公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事蒋逵欢提供个人无限连带责任保证反担保；

（3）公司关联方云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博康投资有限公司、云南贞和中医馆有限公司提供无限连带责任保证反担保。

具体条款以签订的最终合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 52,551,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

①股东蒋逵俊、郑志萍、云南雄汇控股集团有限公司、云南博康投资有限公司为本议案所列关联方；

②股东云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）、云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）、云南酬信投资合伙企业（有限合伙）系云南雄汇控股集团有限公司控制的持股平台；

③股东云南博康投资有限公司系云南雄汇控股集团有限公司的控股子公司；

④股东郑志萍系云南博康投资有限公司的股东、法定代表人；

因参会股东都与该议案存在关联关系，所以不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2020-002

项目 关联方名称 预计发生额不超过(万元)

公司控股股东云南雄汇控股

关联方为公司向银行等金

集团有限公司和实际控制人

融机构的借款提供无偿担

蒋逵俊及其控制的其他企

保（包括但不限于股权质 6000

业、公司董事蒋逵俊、董事

押担保、资产担保、无限

郑志萍、董事蒋逵欢及其关

连带责任担保等）

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