公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-020

证券代码：834732 证券简称：雄汇医疗 主办券商：中泰证券
云南雄汇医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834732 雄汇医疗 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；

《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》；

《2019 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》；

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

公告编号：2020-020

年度审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法……
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