公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-003

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：202 年 5 月 11 日 10:00。

公告编号：2021-003

会议时间：半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834734 创谐信息 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告议案》

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》公告编号：（2021-006）。

公告编号：2021-003

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年
年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021
年年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《公司 2020 年度利润分配方案议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度经审计的财
务报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 35,076,839.89 元，母公司未分配利润为 32,905,996.47 元（如适用）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施……
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