公告日期：2021-12-22

杭州创谐信息技术股份有限公司
章 程

二零二一年十二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 名称和住所......3
第三章 公司经营范围......错误！未定义书签。
第四章 公司股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第五章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案和通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第六章 董事会......18

第一节 董 事......18

第二节 董 事 会......20

第七章 总经理及其他高级管理人员......24
第八章 监 事 会......26

第一节 监 事......26

第二节 监 事 会......27

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 会计师事务所的聘任...... 29

第十章 通知......30

第一节 通知......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 公司解散和清算......32

第十二章 修改章程......34
第十三章 投资者关系管理......34

第十四章 附 则......35

总 则

第一条 为维护杭州创谐信息技术股份有限公司(以下简称“《公司法》”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 依据《公司法》及有关法律、法规的规定，由杭州创谐信息技术股份有限公司整体变更为杭州创谐信息技术股份有限公司。

第三条 公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。
第四条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意及中国证券监督管理
委员会核准，公司股票于 2016 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务总监。

第十条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第一章 名称和住所

第十一条 公司名称：杭州创谐信息技术股份有限公司。

第十二条 住所：杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 1 幢 12 层 1231 室。

第二章 公司经营范围

第十三条 公司经营范围为：服务：信息技术、计算机软硬件、楼宇防盗系统、弱电工程技术的技术开发、技术咨询、技术服务，承接计算机网络工程；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，防盗系统，弱电设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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