公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-017

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海方
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-017

列席高级管理人员：周海方、范萌
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于提名蔡翔为公司董事的议案》

公司原董事徐晓威因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名蔡翔为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满时止。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-016）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名蔡翔为公 25,020,000 100% 是

司董事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐晓威 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

蔡翔 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2023-017

《杭州创谐信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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