公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-029

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：中银证券
杭州创谐信息技术股份有限公司总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年10 月 25 日审议并通过：

任命周海方先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 14,761,800 股，占公司股本的 56.0499%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周海方
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原总经理王兴会先生申请辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会任命周海方先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止
（三）新任董监高人员履历

周海方，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 11 月出生，毕业于南京经济
学院（现南京财经大学）食品工程专业，本科学历。2000 年 9 月至 2001 年 8 月，就职
于杭州先锋电子技术有限公司，任职技术研发师；2001 年 9 月至 2003 年 8 月，就职于
上海佳迪软件有限公司，任职技术部经理；2003 年 9 月至 2007 年 7 月，就职于杭州合

公告编号：2019-029

众信息工程有限公司，任职研发部经理、销售总监；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，就
职于杭州携远科技有限公司，任职总经理，2011 年 1 月至今，就职于杭州创谐信息技术有限公司，任职执行董事兼总经理；2015 年 1 月至今，担任杭州励智执行董事兼总经理职务；2015 年 5 月至今，担任谐达投资执行董事兼总经理职务。现任股份公司董事长兼总经理、杭州励智执行董事兼总经理、谐达投资执行董事兼总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，未对公司造成不利影响，有利于公司经营管理的规范和业务持续发展。
三、备查文件
《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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