公告日期：2026-04-15

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：开源证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834734 创谐信息 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京安理（杭州）律师事务所邢振宇律师，承勇律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年度董事会工作报告>

1 √

的议案

关于<2025 年度监事会工作报告>

2 √

的议案

关于<2025 年年度报告>及<2025

3 √

年年度报告摘要>的议案

4 关于<2025 年度财务决算报告>的 √

议案

关于<2026 年度财务预算报告>的

5 √

议案

关于续聘 2026 年度审计机构的议

6 √

案

7 关于 2025 年年度利润分配的议案 √

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2025 度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。
3、审议《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。4、审议《关……
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