公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-005

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：中银证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采取现场方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00。

公告编号：2020-005

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834734 创谐信息 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江星韵律师事务所郝雪涛律师。
（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告议案》
根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董 事会汇报 2019年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》
公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并 对公司 2020年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台

公告编号：2020-005

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告 编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（2020-001）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>议案》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告.
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构议案》
公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度 审计机构。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案议案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度经审计的财 务报告，截至
2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利 润为 34,845,113.87
元，母公司未分配利润为 32,549,034.09 元（如适用）。公司本 次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分派结果以 中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。