公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-037

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证券代码： 834737 证券简称： 邦普刀具 主办券商： 国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第九次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会

议通知于 2017 年 8 月 1 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事

5 名， 会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下

决议：

（一） 审议通过《 关于成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年半

年度报告的议案》，主要内容如下：

1、 议案内容

详见 2017 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司

2017 年半年度报告》 (公告编号:2017-039)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

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2、议案表决结果

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不渉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

（二） 审议通过《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》，主要内容如下：

1、 议案内容

根据《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资

金管理认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转

系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对

截至 2017 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过

自查， 公司不存在变更募集资金投资项目的情况； 公司严格按照相关法

律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信

息，截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露《成都邦普切削刀具股份

有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2017-040）。

2、议案表决结果

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

公告编号： 2017-037

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本议案不渉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

（三） 审议通过《 关于提请审议根据财政部规定变更政府补助会计

政策的议案》，主要内容如下：

1、 议案内容

2017 年 5 月 10 日， 财政部发布关于印发《 企业会计准则第 16 号

--政府补助》的通知（ 财会[2017]15 号），并规定适用于 2017 年 1 月 1

日起发生的相关交易，会计政策变更的内容为：（ 1）在利润表中的“ 营

业利润”项目之上单独列报“其他收益” 项目，计入其他收益的政府补

助在该项目中反映。（ 2） 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用

未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府

补助根据本准则进行调整。因此，公司拟调整相关政府补助业务的会计

政策，以符合国家统一会计处理规定的要求。

2、议案表决结果

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不渉及关联交易事项,无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

经与会董事签字的 《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会

公告编号： 2017-037

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第十八次会议决议》

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日

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