公告日期：2018-07-27

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-026),决定于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数33,538,508股，占公司有表决权股份总数的71.37%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于提请审议董事会换届暨选举何泽为成都邦

普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

同意选举何泽为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事（连任），该董事经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果

同意股数33,538,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请审议董事会换届暨选举向烈为成都邦

普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

同意选举向烈为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事（连任），该董事经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

同意股数33,538,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请审议董事会换届暨选举钟鸣为成都邦

普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

同意选举钟鸣为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事（连任），该董事经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果

同意股数33,538,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请审议董事会换届暨选举原文为成都邦

普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事的议案》

同意选举原文为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事（连任），该董事经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果

同意股数33,538,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请审议董事会换届暨选举吴刘根为成都

邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

同意选举吴刘根为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事（连任），该董事经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果

同意股数33,538,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占……
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