公告日期：2017-05-18

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：何泽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份25,535,738股，占公司股份总数的81.50%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据2016年度运营结果，结合公司法及全国中小企

业股份转让系统的相关规定，对2016年董事会工作进行总结，并形

成《成都邦普切削刀具股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数25,535,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会根据2016年履行职责情况，结合公司法、公司章程

的规定，对2016年监事会工作进行总结，并形成《成都邦普切削刀

具股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数25,535,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2016年年度报告全文及其摘要的议案》

1、议案内容

与会股东及股东代表审议了公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果

同意股数25,535,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司2016年度经会计师事务所审定的收入为75,002,519.68元，

净利润为2,338,414.06元，公司资产总额234,155,757.60元，负债

111,361,878.55元，所有者权益122,793,879.05元，产生经营现金

净流入17,946,452.16元。

2、议案表决结果

同意股数25,535,738股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年财务预算(草案)的议案》

1、议案内容

公司以中期发展规划和经营管理团队研究决定的2017年经营目

标为……
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