公告日期：2017-09-14

公告编号： 2017-041

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证券代码： 834737 证券简称： 邦普刀具 主办券商： 国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第二十次会议于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2017 年 9 月 13 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董

事 5 名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下

决议：

（一）、 审议通过《 关于提请审议公司使用部分闲置自有资金进行

国债逆回购投资的议案》。

1、议案内容

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金安全和日常

经营资金需求的前提下， 获取较为稳健的低风险收益，同意公司使用不

超过人民币 1,500 万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

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2、 议案表决结果

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请审议与参股公司嘉兴优切刀具有限公司

关联交易的议案》。

1、 议案内容

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《 关于对外参股投资

设立嘉兴优切刀具有限公司的议案》，嘉兴优切刀具有限公司（以下简

称“嘉兴优切”）已于 2017 年 8 月 3 日经嘉兴市秀洲区市场监督管理局

批准设立。公司对外参股投资设立嘉兴优切后，双方的业务往来将构成

偶发性关联交易，根据公司业务发展规划， 公司拟与嘉兴优切签订商品

购销合同，预计公司 2017 年度与嘉兴优切将发生的关联交易情况如下：

关联方 关联交易 2017 年度关联交易情况

嘉兴优切刀具有限公司 商品购销 约 100 万元

2、议案表决结果

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、回避表决情况

公告编号： 2017-041

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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请审议终止在德国汉堡设立全资子公司的

议案》。

1、 议案内容

公司第一届董事会第十三次会议审议通过投资 20 万欧元于德国

汉堡设立全资子公司的议案。因涉及境外投资， 根据《境外投资管理办

法》（商务部令 2014 年第 3 号）及相关规定，本次投资事宜需到商务主

管部门办理备案手续。截至目前该投资事宜尚未取得商务主管部门备案，

因情况变化，经慎重研究，拟终止原定在德国汉堡设立全资子公司的各

项工作。

本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司经

营产生重大不利影响。

2、议案表决结果

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过 《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容

公告编号： 2017-041

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公司拟于 2017 年 9 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开公司

2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决

议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日

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