公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-033

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月19日

2、会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司三楼会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：何泽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年6月2日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-031),决定于2017年6月19日召开2017年第二次临时股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2017-033

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份33,759,508股，占公司股份总数的71.84%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提请审议与参股公司上海必攀金属切削技术有限公司关联交易的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参股上海必攀金属切削技术有限公司的议案》，公司与相关方签署了《投资协议》。

公司参股上海必攀金属切削技术有限公司（以下简称“上海必攀”）后，双方的业务往来即为关联交易，根据公司业务发展规划，公司计划与上海必攀签订商品购销协议，2017年涉及的关联交易情况如下： 关联方 关联交易 2017年度关联交易情况上海必攀金属切削技

商品购销 约600万元

术有限公司

2、议案表决结果：

同意股数33,759,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

公告编号：2017-033

《成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

决议》

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年6月21日

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