公告日期：2020-04-17

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集于2020年4月15日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834737 邦普刀具 2020 年 4 月 27 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

成都高新区（西区）百草路 998 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司监事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各
项职权，勤勉尽职。
（三）审议《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度公司实现销售收入 12,723 万元，同比增加 66 万元，
增幅0.52%，实现净利润457万元，同比减少1,047万元，降幅69.61%，净利润下降较多主要受子公司亏损影响。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

按照公司 2020 年度规划布局，总体经营目标为实现营业收入1.55 亿元，净利润 2,000 万元。
（六）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都邦普切削刀具股份有限公司 2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席……
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