公告日期：2020-04-17

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年 3月31日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编

号:2020-008),决定于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东

大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,091,508 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号：2020-009）。

2.议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 34,091,508 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司董事会制度》（公告号：2020-010）。

2.议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 34,091,508 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《投资

者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司投资者关系管理制度 》（公告号：2020-011）。

2.议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 34,091,508 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司……
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