公告日期：2026-03-06

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津子牙经济区泰安道 17 号民祥药业二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘万里先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数65,433,012 股，占公司有表决权股份总数的 47.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司已于 2026年 2 月 12 日在新三板网站披露了《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：2026-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.39%；反对股数 20,029,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第
三届董事会董事换届连任，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,403,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.39%；反对股数 20,029,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张毅女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。张毅女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,433,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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