公告日期：2021-04-26

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834740 凯鑫光电 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的南阳市功能区高新法律服务所鉴证律师
（七） 会议地点

南阳凯鑫光电股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）；《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2021-002）；《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
(六)审议《2020 年年度报告及摘要》

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《南阳凯鑫光电股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
(七)审议《2020 年度利润分配预案》

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司2020 年度拟不进行利润分派公告》（公告编号：2021-009）。
(八)审议《南阳凯鑫光电股份有限公司 2020 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露北京大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《南阳凯鑫光电股份有限公司 2020 年度审计报告》大信审字[2021]第 1-10453 号（公告编号：2021-007）、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》大信……
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