公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-016

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日书面
方式。

5.会议主持人：董事长徐延海先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-016

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<修订公司治理制度（无需股东会审议通过）>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<投资扩建镀膜生产线>的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，提高公司综合竞争力和盈利能力，以实现公司长期战略目标，公司拟投资建设厂房、购进相关生产设备和附属设备扩建镀膜生产线，该项目预计投资不超过 4,000 万元人民币，建设周期预计 10 个月。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需经公司股东会审议，董事会特提请召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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