公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-025

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐延海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

公告编号：2025-025

份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）>
的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-025

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股
转公司于 2025年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则……
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