公告日期：2020-04-22

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日书面方式

5. 会议主持人：徐延海先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务报表审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部

分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规

则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》

部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全

国中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外担保管理办

法》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改对外投资管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外投资管理办

法》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日

在全国中小企业股份转让系统官网披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-015）……
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