公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-017

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名刘辉女士、胡

公告编号：2024-017

正清先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 7 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 15 日

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