公告日期：2020-04-28

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次股东大会会议召开作出决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14 时 30 分-16 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834741 三棱股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏众恒律师事务所甘霖、芮伟律师。
（七）会议地点

南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2019 年度利润不分配。
（四）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：
2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2019 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>议案》

议案内容：2020 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，在审计服务期间，能够尽职、独立对公司财务状况进行审计，未损害公司及公司股东的利益。拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度……
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