公告日期：2019-04-09

证券代码：834742 证券简称：麦克韦尔 主办券商：国泰君安
深圳麦克韦尔股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日8:30。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

《公司2018年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司2019年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运
作，保证了公司持续、稳定的发展。

（三）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2018年，公司监事会严格按照《公司法》和《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。

（四）审议《关于<公司2018年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2018年年度审计报告》（致同审字（2019）第310ZA0129号）。

（五）审议《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019
年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2018年度<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（致同专字（2019）第
310ZB0104号），经核查，2018年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况存在。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。为了保证公司审计业务的正常开展，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘用期为一年。

（八）审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司2019年度向银行申请授信，额度总计不超过7.80亿元。明细如下：

1、向中国银行股份有限公司深圳市宝安支行申请综合授信额度不超过人民币15,000.00万元；

2、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币
8,000.00万元；

3、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币
5,000.00万元；

4、向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币
50,000……
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