公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-108

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2023 年第三次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-108

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834743 迈新科技 2023 年 11 月2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江迈新科技股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于重新审议<关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案>的议案》

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、3 月 25 日召开 2020
年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》。两次会议表决时，两名应当回避表决的董事未回避表决，现重新审议该议案。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重新审议通过<关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案>的声明公告》（公告编号：2023-101）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜正荣、范飞武、张淑河。
（二）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全

公告编号：2023-108

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度财务报表进行了更正并追溯调整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了《关于浙江迈新科技股份有限公司2021-2022 年度会计差错更正的专项说明》([2023]210Z0168 号)。

具体内 容详 见 具 体内 容详 见在 全国 中小企 业股 份转 让系 统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-102）与《关于浙江迈新科技股份有限公司 2021-2022 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-103）。
（三）审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，根据审查结果，拟更正 2021 年、2022 年财务报表、附注等相关内容。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 20……
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