公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-040

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年7 月 12 日审议并通过：

选举姜正荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,903,768 股，占公司股本的 34.5062%，不是失信联合惩戒对象。

任命范飞武先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12
日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,037,025 股，占公司股本的 17.4172%，不是失信联合惩戒对象。

任命张淑河女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 3,012,341 股，占公司股本的 5.8057%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹庆蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 110,400 股，占公司股本的 0.2128%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 12 日审议并通过：

公告编号：2024-040

选举周燕莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.1079%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 12 日审议并通过：

选举田赛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 41,843 股，占公司股本的 0.0806%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。三、备查文件

（一）《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江迈新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）《浙江迈新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-040

浙江迈新科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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