公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-024

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜正荣

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》（公 告 编号 ： 2021-042 ）、《董 事 会议事规则》（公告编号：2021-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-044）、《对外担保决策制度》（公告编号：2021-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-045）、《募集资金管理制度 》（ 公 告 编 号 ： 2021-009 ）、《 利 润 分 配管理制度》（公告编号：2021-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2021-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-025）进行修订。
该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保决策制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度 》（ 公 告 编 号 ： 2025-032 ）、《 募 集 资 金管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公

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告编号：2025-035）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决……
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