公告日期：2025-11-24

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年第三次临时股东会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10:00—11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834743 迈新科技 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》等

2 √

公司治理制度的议案

关于修订《监事会议事规则》的议

3 √

案

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》（公告编号：2021-042）、《董事会议事规则》（公告编号：2021-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-044）、《对外担保决策制度》（公告编号：2021-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-009）、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2021-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-025）进行修订。
该议案具体内容详见于 2……
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