公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-026

证券代码：834747 证券简称：富鹰物流 主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年8月3日审议并通过：

提名严秋倩、熊漪宁、林雪青、肖斌、杜文斌为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面、电子方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严秋倩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董事人员情况

董事长严秋倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊漪宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林雪青持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖斌持有公司股份5025股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜文斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

严秋倩女士，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年3月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2013年4月至2013年5

公告编号：2018-026

月为自由职业；2013年6月至2014年5月任上海英伦鑫曲酒店人事主管；；2014年6月至2014年12月为自由职业；2015年1月至2016年10月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2016年10月至今担任倍壹企业咨询（上海）有限公司人事总监；2017年10月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事长。

熊漪宁女士，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年6月，担任浙江盘石信息技术有限公司高级人事运营主管；2012年7月至2013年10月，担任上海维罗可思信息技术有限公人事经理、总经理助理；2013年11月至2017年1月，担任富鹰物流总经理助理；2015年7月至2017年1月担任上海富鹰物流股份有限公司董事会秘书；2015年7月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

林雪青女士，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年1月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理；2016年2月至2016年9月为自由职业；2016年9月至2017年2月任上海普思投资有限公司人事行政主管；2017年3月至2017年10月任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司行政经理；2017年11月加入上海富鹰物流股份有限公司任职人力资源经理；2018年3月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

肖斌先生，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2013年8月，担任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级审计经理；2013年9月至2017年7月，担任大房东（上海）金融科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2017年11月，为自由职业；2017年12月至今任上海富鹰物流股份有限公司总经理。

杜文斌先生，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2013年2月，担任上奇电脑国际贸易（上海）有限公司财务会计；2013年4月至2014年4月，担任上海德骏汽车有限公司财务会计；2014年6月至2016年5月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计；2016年6月至2017年10月，担任上海诺宜财富管理有限公司财务负责人、资金清算；2017年11月至今任上海富鹰物流股份有限公司财务总监。

（一）监事换届的基本情况

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