公告日期：2019-07-02

北京神码在线教育科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,423,332股，占公司有表决权股份总数的78.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年年度决算及2019年年度预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数9,423,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数9,423,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度监事会工作报告的议案。

同意股数9,423,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业

合并进行追溯调整》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数9,423,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,423,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京神码在线教育科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数2,173,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股……
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