公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-037

证券代码：834748 证券简称：ST 神码 主办券商：光大证券
北京神码在线教育科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书潘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 7,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

该 议 案 具 体 内 容 见 公 司 于 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2019-037

2019-033）.
2.议案表决结果：

同意股数 7,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
参会股东非本次关联交易的关联方，不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案
1.议案内容：
按照公司法要求，审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。
2.议案表决结果：

同意股数 7,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《北京神码在线教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
北京神码在线教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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