公告日期：2018-01-23

证券代码：834748 证券简称：神码在线 主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，短信及微信通

知。

2、会议召开时间：2018年1月19日

3、会议召开地点：马光董事长办公室

4、会议召开方式：电话

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长马光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 4 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次董事会会议

的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孟宇、肖玉兰为公司第一届董事会董事

的议案》

1、议案内容

鉴于董事牛军先生、陈聪良先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选孟宇先生、肖玉兰女士为第一届董事会董事。

孟宇先生，1968 年出生，中国国籍，有境外永久居住权，硕士

学历。1994年 5月—1996年3 月美国3COM/USR公司技术经理/高级

工程师，1996年4 月—2002年6 月美国朗讯公司历任微电子部微电

子产品线经理、亚太区无线产品总经理，2002年7 月—2005年3月

OpNext 公司亚太区首席代表，2005年4月—2013年10月中卫莱康

科技发展（北京）有限公司创始人/CEO/总裁，2013年10月至今赛

伯乐绿科投资集团董事合伙人。

肖玉兰女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高

中学历。1971年—1979年朝阳区农场职员， 1979年—1984年北京

绢制品厂职员，1984-1996年北京市糖业烟酒公司下属分公司财务主

管，1996-2013年北京乐华建材有限公司财务总监。

孟宇先生、肖玉兰女士均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

提名董事任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至

第一届董事会任职届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北京兴华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现合同到期，根据公司、北京兴华的实际情况，经双方友好协商，决定北京兴华不再担任公司财务审计机构，并拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京神码在线教育科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年9月至2017年10月，神码在线接受公司控股股东马光

先生控股的公司--北京神州祥云科技有限公司（以下简称“神州祥云”）及实际控制人、控股股东马光个人提供的无息借款，共计31.181596万。（……
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