公告日期：2018-07-09

证券代码：834748 证券简称：ST神码 主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的规定(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份9,428,332股，占公司股份总数的78.57%。

二、议案审议情况

(一)审议《2017年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

公司已编制并披露2017年度报告及其摘要的议案。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-024）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(二)审议《2017年年度决算及2018年年度预算报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(三)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项

说明》的议案

1.议案内容

为进一步明确说明公司与控股股东及其他关联方之间是否存在

非经营性资金占用及其他关联方资金往来，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数2,178,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.10%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易，董事长马光作为关联方，需回避表决

(四)审议《关于公司2017年度利润分配》的议案

1.议案内容

为支持公司发展，公司本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(五)审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(六)审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(七)审议《关于对2017年年报审计出具前期重大差错更正的专项说

明》的议案

1.议案表决结果：

同意股数9,428,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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