
公告日期:2018-08-01
公告编号:2018-038
证券代码:834748 证券简称:ST神码 主办券商:光大证券
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董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年7月30日审议并通过:
选举马光先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命潘伟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命潘伟女士为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命马光先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由马光主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事长及高级管理人员情况
董事长、总经理马光持有公司股份7,250,000股,占公司股本的60.42%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、财务负责人潘伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信
公告编号:2018-038
联合惩戒对象。
(三)董事换届的基本情况
任命马光先生为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命孟宇先生为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命祝智庭先生为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命肖玉兰女士为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命吴际先生为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
(四)换届后董事的基本情况
董事马光持有公司股份7250000股,占公司股本的60.42%。不是失信联合惩戒对象。
董事孟宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事祝智庭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事肖玉兰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴际持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(五)职工代表监事换届的基本情况
根据公司相关规定,选举王洋女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年度职工代表大会会议决议之日起生效。
(六)换届后职工代表监事的基本情况
职工代表监事王洋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(七)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年7月30日审议并通过:
选举张伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议
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之日起生效。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事,实际到会3人。会议有张伟主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
(八)换届后监事会主席的基本情况
监事会主席张伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(九)监事换届的基本情况
选举马辉为公司监事,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。(十)换届后监事的基本情况
监事马辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次为公司董事长、高级管理人员、总经理、职工代表监事、监事会主席、监事正常换届选举工作……
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