公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

云南曲辰种业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏小元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 4 人，出席 4 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公
司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容
以市场监督管理局登记为准。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关
于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-017）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1、议案内容：鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职
工等合法权益，规范公司的组织行为，根据《公司法》《非上市公众公司
监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关
法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

公告编号：2025-016

1、议案内容：鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职
工等合法权益，规范公司的组织行为，根据《公司法》《非上市公众公司
监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关
法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
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