公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-005

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源

云南曲辰种业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-005

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

云南曲辰种业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<回购股份方案>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《云南曲辰种业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2020-003）
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

议案内容详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次 会议决议公告》，公告编号为2020-004。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-005

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 3 月 17 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：董事会秘书段虹宇

联系电话：0874-3127083

传 真：0874-3127083

联系地址：云南省曲靖市麒麟区沿江路

公告编号：2020-005

（二） 会议费用：与会人员会议费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开前十天提交。
五、 备查文件目录
《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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