公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-015

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011），由于该公告存在错漏，现予以更正。
一、更正事项的内容

更正前：

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：普通股同意股数 38,318,000 股，占本次股东大会有表决股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-015

更正后：

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（5）在终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：普通股同意股数 38,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、对公司的影响

除上述更正内容之外，原公告中其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

湖北嘉一三维高科股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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