公告日期：2021-04-26
公告编号：2021-014
证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展所需，设立全资子公司，公司的名称为陕西德桉创医疗科技有限公司，注册资本为 100 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司
对外投资》议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
公告编号：2021-014
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源是公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：陕西德桉创医疗科技有限公司
注册地址：西安市未央区未央路 111 号陕西海联大厦 2 单元 1003 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；电子元器件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；医疗设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股
投资人名称
额 比例
北京凡星光电医疗设
100 万 货币 100 万 100%
备股份有限公司
公告编号：2021-014
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是为配合公司的战略发展，满足业务发展需要，进一步开拓区域市场，更好地为客户提供优质服务，增加营业收入，促进公司的快速发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司根据战略布局和业务发展需求设立公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。
公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经……
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