公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面 方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 度报告 》
1.议案内容：
该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2024 年度报告》（公告编号：2025-004）
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-008

挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 度报告摘要 》
1.议案内容：
该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 度监事会工作报告 》
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 工作情况，编制《公司 2024 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据 2024 度财务决算情况，编制《公司 2024 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据 2025 度财务预算情况，编制《公司 2025 度预算决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 度利润分配方案 》
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详见披 露 在 全 国 中小 企业 股 份 转 让 系统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。